載入圖片中

TRON、Tether與區塊鏈分析公司Chainalysis攜手合作，組成一支大型加密貨幣犯罪專案小組，以打擊與加密貨幣相關的犯罪，並推出一項新計畫，聚焦於識別可疑交易及瓦解非法金融網絡。

三家公司於11月12日宣布成立「數位犯罪特別工作組」（DCTF）。其主要目標是偵測並打擊TRON區塊鏈上涉及Tether旗下USDT穩定幣的非法活動，尤其著重協助當局在犯罪分子將可疑資產轉移至他處之前予以凍結。

此倡議推出之際，加密貨幣相關的詐欺、駭客攻擊與洗錢行為仍持續對數位資產產業構成挑戰。此事也發生在TRON、Tether與TRM Labs先前組成的打擊犯罪合作夥伴關係於近期解散之後，令人質疑這項新合作能否帶來更有效的成果。

新數位犯罪專案小組打擊非法USDT活動

DCTF旨在透過結合交易監控、調查情報以及對可疑活動更快速的應對，改善區塊鏈公司與執法機構之間的協調。

一個核心優先事項是縮短從識別可能涉及犯罪的交易到對其採取行動之間的時間。這可能讓當局和參與企業能在資金被轉移到多個錢包、兌換成其他資產，或經由不同區塊鏈網路流動之前介入。

載入圖片中trondao 在 X 上

TRON DAO 在 X 上

TRON創辦人孫宇晨強調，保護依賴USDT進行日常金融活動的用戶至關重要，這些活動包括支付、商業交易和國際轉帳。

Tether執行長Paolo Ardoino也強調，加密貨幣犯罪手法日益複雜。他表示，公司已凍結超過70億美元與非法活動相關的資金，同時與橫跨73個國家的360多個執法機構合作。

這項新計畫將聚焦於多類金融犯罪，包括投資詐騙、愛情詐騙、加密貨幣駭客攻擊、恐怖主義融資、北韓網路行動及其他非法金融網絡。Chainalysis將提供區塊鏈情報與調查能力，協助識別可疑活動並支持執法工作。

AI驅動的詐騙增加加密貨幣安全壓力

此公告發布之際，人工智慧正使某些類型的金融詐騙變得更加精密且有利可圖。

根據Chainalysis強調的數據，2025年由AI驅動的詐騙手法，獲利能力是傳統詐騙方案的4.5倍。冒充身分詐騙案也較去年同期增加超過1,400%，顯示犯罪分子採用新技術鎖定受害者的速度之快。

AI工具能協助詐騙者製作令人信服的訊息、冒充可信的個人或組織，並以更大規模運作詐騙。這對試圖在受害者損失資金前識別可疑行為的加密貨幣公司構成額外挑戰。

該專案小組的做法反映出一個轉變：從完全依賴犯罪發生後的調查，轉向更早介入。透過將交易監控與業界參與者及主管機關之間的合作相結合，這些組織希望能更迅速地識別犯罪網絡，並限制其取得非法資金。

新合作夥伴關係緊接在先前打擊犯罪聯盟瓦解之後

此次啟動也緊接在T3金融犯罪小組據報解散之後；該小組是TRON、Tether和TRM Labs於2024年9月設立的較早倡議。

該重大加密貨幣犯罪特別工作組的成立目的，是調查涉及TRON上USDT的非法交易，並支持凍結可疑資產的行動。幣安後來加入了這項倡議，該倡議宣布已協助凍結約2.5億美元的非法資產。

然而，據報導，該聯盟在解散前一直受制於反應速度緩慢與協調問題。這一發展引發了外界質疑：主要加密貨幣公司在應對日益複雜的金融犯罪時，是否有能力維持有效的合作。

載入圖片中數位犯罪專案小組

X 上的數位犯罪特別工作組

因此，新的DCTF代表著又一次強化主要區塊鏈與穩定幣產業參與者之間合作的嘗試。其成敗將取決於這些組織能否改善營運協調，並以足夠快的速度作出反應，防止可疑資金在多個網路之間消失無蹤。

新專案小組能讓加密貨幣交易更安全嗎？

TRON、Tether 與 Chainalysis 將「數位犯罪特別工作組」定位為打擊加密貨幣相關犯罪更為主動積極的做法。隨著 AI 驅動的詐騙手法日益精密，更快速的偵測以及與執法機關的合作，可能成為保護數位資產使用者的關鍵。

然而，這支大型加密貨幣犯罪特別工作組仍面臨重大挑戰：識別可疑交易只是整個流程的一部分。能否將這些資訊轉化為及時的資產凍結與成功的調查，將決定這項合作能否帶來可衡量的改變。

您認為這個新成立的工作小組能否提升業界防範加密貨幣相關洗錢的能力？而區塊鏈公司與執法機關之間更緊密的合作，是否會讓穩定幣對日常使用者而言更加安全？

載入圖片中