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画像を読み込み中Binanceの何一氏、不審なUSDTの入金が資金凍結を引き起こす可能性があると警告
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バイナンスの共同創業者である何一氏は、中国語圏の暗号資産ユーザーに対し、ミャンマーやカンボジアでの問題のある取引や非公式なUSDT取引に関連する資金の送金を避けるよう警告し、不審な入金は法執行機関による凍結につながる可能性があると述べた。

• 何一氏はBinanceのユーザーに対し、ミャンマーおよびカンボジアに関わる不審なUSDTの取引や送金に注意するよう警告した。

• バイナンスは、コンプライアンスシステムにより、入金が取引所プラットフォームに到達する前にリスクの高い暗号資産アドレスを検知できると述べている。

• 友人や親族のために資金を受け取るユーザーは、既存の手続きの下で資金源に関する追加の確認を受ける可能性がある。

• 法執行機関による凍結は長期にわたる捜査を伴う可能性があり、Binanceは制限された資産を独自に解除することができない。

• この警告は、バイナンスが10月29日の大規模な暗号資産セキュリティ侵害を受けて出金を再開した際に発せられた。

Xへの投稿で、何一氏は顧客が暗号資産をBinanceに送るのを避けるべきいくつかの状況を挙げた。その例には、友人から割引価格で購入したUSDT、親族を通じて受け取ったトークン、ミャンマーでの事業収益、カンボジアで回収した支払金、他人に代わって一時的に口座を経由させた資金が含まれていた。

この警告は、暗号資産を受け取る口座が疑わしい不正行為に直接関与していない場合でも、資金の出所や他のウォレットとの関連性に関するものだ。何一氏は、バイナンスのコンプライアンスシステムは入金が取引所に到達する前にリスクのあるアドレスを特定できると述べた。

何一氏、Binanceユーザーに不審な送金について警告

彼女が指摘した取引の中には、ある人物が暗号資産を受け取ったり、資金の出所を明確に把握しないまま他人の支払いを処理したりする非公式な取り決めも含まれていた。

何一氏は翻訳された投稿の中で、特に「ミャンマーでの事業から得た資金」と「カンボジアで集めた資金」に言及した。同氏はこれらの例を、割引価格でのUSDT購入や親族・友人を介した送金と並べて挙げた。

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この警告は、これらの国々に関わるすべての商業活動を違法と述べたものではない。代わりに、何一氏は、資金の出所や取引履歴に懸念がある場合、列挙された状況からの送金を避けるようユーザーに促した。

「Binanceは厳格なグローバル・コンプライアンス基準を設けている」と何一氏は述べ、暗号資産がプラットフォームに到達する前に、関連アドレスにすでにリスクフラグが付されている可能性があると付け加えた。

彼女は、法執行機関が不審な活動に関連する資金を凍結する可能性があると警告した。こうした事案では長期にわたる調査が行われることがあり、取引所には公式の制限を受けた資産を解除する権限がない場合がある。

この投稿では、特定の顧客アカウントを特定しておらず、新たな地域的な入金禁止を発表しておらず、また彼女が挙げた事例に関連して何人のユーザーが凍結を経験したかを明らかにしていない。

Binance、ウォレットスクリーニングと資金源確認を採用

Binanceの既存のコンプライアンス手続きでは、取引が追加審査の対象となった場合、顧客は入金の出所に関する情報を提供することが求められている。

バイナンスは資金源に関するガイダンスの中で、顧客の累積資産と特定の入金の出所を区別している。そのため口座保有者は、本人確認を完了した後でも、個々の暗号資産送金がどこから来たのかを説明する必要がある場合がある。

取引所の情報照会プロセスは、異常な口座活動、高リスクのウォレットアドレスに関連する取引、および利用規約違反の可能性を対象としている。

審査が行われる間、顧客は一時的なアカウント制限を受ける可能性がある。Binanceによると、一部の制限は求められた書類を提出することで解除できるが、法執行機関の命令が関わる案件は別の手続きに従う。

盗難資金に関する公表ガイダンスの中で、取引所は、適切な公式の凍結命令の対象となっている資産を独自に解除することはできないと述べている。

バイナンスは、何一氏の最新の警告がミャンマーおよびカンボジアに関連する取引について追加の審査ルールを導入するものなのか、それとも既存のコンプライアンス基準を変更するものなのかを公には明らかにしていない。

ミャンマーとカンボジア、暗号資産詐欺資金を巡り厳しい目

何一氏の警告で言及された国々は、暗号通貨詐欺、地下銀行、マネーロンダリングのネットワークに関する国際的な調査で取り上げられてきた。

2026年9月のFinCENの調査では、東南アジアの暗号資産投資詐欺に関連すると報告された127億ドル相当の金融活動が精査された。報告書は、犯罪ネットワークが仲介者、マネーミュール、暗号資産取引所を利用して、犯罪収益の疑いがある資金を移動させていた実態を記述した。

4月、米司法省はミャンマーにある暗号資産投資詐欺の拠点に関わる刑事訴追と、カンボジアでの別の拠点に対する計画を発表した。当局によると、より広範な取り締まりには約7億ドル相当の暗号資産の差し押さえと、数百の詐欺サイトの押収が含まれていた。

カンボジアは、米国当局がオンライン詐欺の収益の処理を支援したと非難したフイオンネットワークに関わる別途の捜査に直面している。

2026年4月、crypto.newsは、詐欺および資金洗浄に関わる疑惑との関連で、元Huione Group会長が中国へ身柄送還されたことを報じた。

これらの捜査は、何一氏の警告で言及された地域の背景事情を提供するものだが、彼女が説明した特定の取引が、特定されたいかなる犯罪組織とも関連していたことを立証するものではない。

バイナンスのハッキング後の出金復旧中に警告

このコンプライアンス警告は、バイナンスが10月29日のセキュリティ侵害（約63億4000万ドル相当のデジタル資産に影響）を受けて出金サービスを復旧し続ける中で発せられた。

11月1日、取引所はビットコイン、イーサリアム、ソラナを含む主要なブロックチェーンネットワークで一部の出金を再開した。

同社の11月3日の復旧発表では、再開の対象がイーサリアムとソラナの追加トークンに拡大された一方、その他の資産は引き続きセキュリティチェックの対象となった。

Binanceは11月3日のインシデント更新で、10月31日までに影響を受けたトークン資産の98%を補充し、攻撃に関連する約28億5000万ドル相当の暗号資産を凍結または阻止したと述べた。

取引所はこの事案をインフラの侵害によるものとし、法執行機関やブロックチェーンインテリジェンス企業と連携しつつ、ウォレットの保護強化を進めていると述べた。

何一氏の11月8日の投稿は、不審な入金に関する警告を攻撃と関連付けておらず、一時的な出金制限が同氏の説明したコンプライアンス上の懸念に起因するとも示唆していなかった。